公司基本信息 - 公司于2024年10月15日经中国证监会同意注册，2025年1月22日在上海证券交易所科创板上市[2] - 公司注册资本为人民币36,000万元[3] - 公司股份总数为36,000万股，全部为普通股，每股面值1元[9] 股份相关 - 公司发起人的合计持有股份数额为26,000万股[9] - 湖北兴发化工集团股份有限公司等作为发起人持有相应股份数额及出资时间、方式[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 公司因特定情形收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25% [17] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[27] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[39] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[43,48,49,50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员中至少包括1/3独立董事和1名职工代表董事[88] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日书面通知[95] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[95] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 现金分红需满足该年度或半年度可供分配利润为正等5项条件[125] - 董事会制订或修改利润分配政策预案需全体董事过半数、1/2以上独立董事表决通过[127] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用均由股东会决定[135][138] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[141]