会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[4] - 特定主体提议时应召开临时会议[6] - 董事长应10日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[9] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面通知[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] - 临时会议经同意可视频、电话等方式召开[17] 会议表决 - 表决实行一人一票，一般书面表决[20] - 担保事项需2/3以上出席会议董事同意[22] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[23] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[24] - 提案未通过且无重大变化1个月内不再审议[25] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[26] - 会议可按需全程录音[27] - 秘书安排人员记录会议并含相关内容[28] - 记录需说明提案表决票数[29] - 秘书可按需制作纪要和决议记录[30] - 与会董事签字确认，有意见可说明或声明[31] - 会议档案保存不少于10年[34]