许继电气股份有限公司 二、会议审议情况 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2026-03 九届三十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届三十四次董事会于2026 年1月14日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2026年1月20日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8人，实际参加表决的 董事8人。本次董事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关 规定。 2.公司 2026 年第一次董事会提名委员会决议。 特此公告。 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于增补第九届董事 会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司董事长李俊涛先生提出辞职申请，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事会提名 委员会审查，公司董事会同意提名季侃先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事会中兼任 公司高级管理人 ...