会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月26日14点30分在西安公司103会议室召开[1][11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议需审议修订公司章程等4项议案[4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为公司董事长[12] 议案相关 - 拟将董事会“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》[15][21] - 董事对公司和股东的忠实义务在辞职或任期届满后两年内有效[16] - 战略与可持续发展委员会将对公司可持续发展和 ESG 相关事项开展研究并提建议[16] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜[18] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额10.8845亿元，截至11月30日实际发生4.3610217123亿元[26][27] - 2026年度日常关联交易计划预计金额14.8868亿元[29] 债券发行 - 公司拟向上交所申请注册发行总额不超过20亿元的科创公司债券，用于补充流动资金[33] - 董事会提请股东会授权管理层及经办人员办理债券注册及后续发行相关事宜[34] - 授权有效期自股东会审议通过之日起，在债券注册及存续有效期内持续有效[35]