协议相关 - 2025年框架协议和2025年约务更替协议于2025年12月30日获相关公司书面股东批准[3][7] - 2025年框架协议总代价为170百万美元，其中68.64百万美元支付给Lehang Boundless[17] - 2025年约务更替协议最后截止日期为2026年2月28日下午4时（北京时间）[22] - Lehang Boundless等以133.3百万美元就造船协议约务更替订立框架协议[101] 船舶出售 - 已出售船舶船号为H2872，运力为14,000TEU[10] - 出售已出售船舶代价为1.7亿美元，预计带来约2010万美元收益[23][26] - 已出售船舶2025年12月9日未经审核账面净值预计为4344万美元[25] 财务数据 - 2025年11月30日，集团未偿还计息银行借款为1300万元，其他借款约2680.6万元，未偿还租赁负债约5819.1万元[40] - 委估船舶建造合同金额为14480.00万美元，完工后总价值为118918.00万元，折算美元为16802.74万元[82][87] 股权结构 - 山东乐舱由公司拥有约99%股权，剩余约1%股权由40名股东间接持有[30] - 许昕、李艳及刘泉香有权行使317,106,588股股份投票权，占公司现有已发行股本约55.39%[36] - 最后实际可行日期，公司已发行572,538,312股股份[89][94] 船舶信息 - 船舶长335米、宽51米、深30米，设计吃水约117700公吨，结构吃水约155000公吨[49] - 船舶最高航速22节，额定功率37800kW×74.0RPM[49] - 船舶预计2026年5月15日铺龙骨，8月11日下水，10月12日海试，11月9日交付[49] 评估相关 - 评估采用成本法，基准日为2026年11月9日[51][66] - 评估机构为上海集联资产评估有限公司[75] - 评估结论使用有效期为2025年12月9日 - 2026年11月9日[68] 市场数据 - 2024年中国造船完工量、新接订单量和手持订单量分别占全球市场份额的55.7%、74.1%和63.1%，新接订单量同比大增58.8%[80] - 截至2025年6月底，“十四五”期间中国造船业承接了64.2%的全球新船订单，规模以上船企营业收入利润率升至9.71%[80] 其他 - 集团面临全球贸易量波动等风险，正积极监测市场调整战略[43] - 董事认为集团有充足营运资金满足未来12个月当前需求，获核数师确认[44] - 相关文件副本将在通函日期起14日内于联交所网站及公司网站刊载展示[102]