证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-002 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2026 年 1 月 20 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2026 年 1 月 10 日以电子邮件方 式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事李小勤、Liu Chih-Hsiung、许红梅以通讯方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所 ...