与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-009 号 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十八次会议于 2026 年 1 月 17 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董 事会第三十八次会议的通知。本次会议于 2026 年 1 月 20 日以现场和通讯方式召 开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会 议由董事长臧永兴先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 2026 年 1 月 20 日 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激 励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《上市公司治理 ...