2、本次董事会于 2026 年 1 月 20 日在珠海市高新区香山路 3266 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，另有 2 名董 事回避表决。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2026-009 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四 次会议通知于 2026 年 1 月 15 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送 达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容 和方式。 关联董事姜桂宾先生、魏标先生对本议案回避表决。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保 ...