时间相关 - 公司谨订于2026年2月11日举行股东特别大会[4][38][102][103] - 最后可行日期为2026年1月16日[11] - 现有北京同仁堂集团中国分销框架协议订立日期为2023年2月20日[9] - 续订北京同仁堂集团中国分销框架协议订立日期为2025年12月30日[11] - 现有协议于2025年12月31日届满，续订协议期限至2028年12月31日[17][51][59][62] 业绩数据 - 2023 - 2025年前九月产品销售额分别为1500万、5680万、8380万港元[24][69] - 2026 - 2028年建议年度上限分别为2.3亿、3.2亿、4.4亿港元[28][69] - 稳健销售额产品2026 - 2028年各年预计增长率为15%[72][76] 股权结构 - 同仁堂集团公司在公司已发行股本约71.67%中拥有权益，是最终控股股东[35][53][85] - 同仁堂科技持有318,540,000股公司股份，占已发行股本38.05%[85] - 同仁堂股份持有281,460,000股公司股份，占已发行股本33.62%[85] 协议相关 - 集团成员与北京同仁堂集团成员会在有效期内订立个别执行协议[22] - 产品代价须由北京同仁堂集团在签收产品之日起三个月内支付[20][63] - 产品价格根据市场价格及合理成本加利润率（不少于50%）厘定[19][20][63] - 续订北京同仁堂集团中国分销框架协议项下拟进行交易构成公司的持续关连交易[53] 未来展望 - 截至2028年12月31日止三个年度产品需求预计同比增长率为15%[29] - 2026 - 2028年各年销售预测设有约10%缓冲[72][74] 监督机制 - 业务部门每月监控产品定价及协议，报财务部门审批[77] - 财务部门监控交易细节，更新销售资讯数据库，核实交易合理性[77] - 独立非执行董事及核数师定期审阅框架协议，核数师每年确认合规性[77] - 财务部门定期监察应收账款收回情况[77]