股份变动 - 本次解除限售股东1名，解除限售股份8,270,254股，占总股本0.363%[2] - 发行股份购买资产向五矿钨业集团发行673,005,553股，向沃溪矿业发行19,844,749股，募资不超18亿元[5] - 本次发行后新增股份189,473,684股，总股本由2,089,480,696股增至2,278,954,380股[5] - 2025年1月8日，发行股份购买资产新增股份692,850,302股登记，1月21日上市[5] - 2025年4月3日，募集配套资金新增股份189,473,684股登记，4月16日上市[6] - 截至公告披露日，公司回购注销349,980股限制性股票，总股本减至2,278,604,400股[8] 股份锁定 - 沃溪矿业获得新增发行股份19,844,749股，12个月内不得转让[7] - 沃溪矿业新增股份中58.33%（对应11,574,495股）业绩承诺期届满且完成补偿前不得转让[7] - 若满足特定股价条件，沃溪矿业新增股份锁定期自动延长6个月[9] - 沃溪矿业董监高承诺若重组信息违规，将锁定股份用于投资者赔偿[11] - 若交易完成后6个月内股价触发条件，沃溪矿业认购股份锁定期自动延长6个月[11] 沃溪矿业情况 - 沃溪矿业持有目标公司2.6437%股权[13] - 沃溪矿业已或正在严格履行承诺，不存在未履行承诺影响限售股份上市流通的情况[15] - 沃溪矿业承诺截至出具日无因涉嫌犯罪或违法违规被立案侦查调查情形[12] - 沃溪矿业最近五年诚信良好，无未偿大额债务等不良情形[12] - 沃溪矿业最近五年未受行政处罚（无关证券市场除外）、刑事处罚等[12] - 沃溪矿业最近三年无损害利益重大违法及失信行为[12] - 沃溪矿业董监高承诺截至出具日无因涉嫌犯罪或违法违规被立案侦查调查情形[12] - 沃溪矿业董监高最近五年诚信良好，无未偿大额债务等不良情形[12] 限售股份解除 - 本次解除限售的股份上市流通日期为2026年1月22日[16] - 本次解除限售前，有限售条件股份833,949,312股，占比36.60%；无限售条件股份1,444,655,088股，占比63.40%[18] - 本次解除限售变动后，有限售条件股份825,679,058股，占比36.24%；无限售条件股份1,452,925,342股，占比63.76%[18] - 公司股份总数为2,278,604,400股，本次解除限售前后股份总数不变[18] - 独立财务顾问认为公司本次限售股份解除限售符合相关要求，对上市流通申请无异议[19] 其他 - 2024年12月25日，公司获证监会同意发行股份购买资产及募资配套资金注册批复[4] - 备查文件包括限售股份解除限售申请表、股份结构表和限售股份明细表等[21]