新里程健康科技集团股份有限公司 经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-003 新里程健康科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"新里程"或"公司"）第七 届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出， 会议于 2026 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本 次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 11 名， 公司高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计 划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公 ...