业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润9,040.87万元，扣非净利润8,830.49万元[48] - 假设2026年净利润三种情况：减少20%、与2025年度持平、增长20%[48] - 假设情形1：2026年净利润较2025年减少20%，发行后基本每股收益0.57元/股，扣非后基本每股收益0.56元/股[50] - 假设情形2：2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益0.71元/股，扣非后基本每股收益0.69元/股[50][51] - 假设情形3：2026年净利润较2025年增长20%，发行后基本每股收益0.85元/股，扣非后基本每股收益0.83元/股[51] 业务布局 - 公司业务覆盖全球近50个国家和地区，在高端游乐设备市场占据领先地位[12] - 公司业务涵盖文旅装备制造和文旅投资运营，可将优质IP融入产品和园区[17] - 公司向文旅文娱场景提供装备和机器人，助力产业升级[19] 战略转型 - 公司从“装备制造”向“IP+科技+场景”一体化解决方案转变，向“全球领先的文旅娱乐综合服务商”迈进[13] - 本次发行募投项目落地后，公司将从“游乐装备制造商”向“文旅娱乐综合服务商”转型[15] 技术研发 - 公司在高端游乐装备领域沉淀的核心技术与文旅文娱机器人研发生产具备较高迁移适配性[12] - 本次发行募集资金投入文旅文娱机器人研发和产业化等项目，与公司核心业务紧密关联[13] - 截至2025年6月末拥有有效授权专利244项，其中发明专利77项、实用新型专利107项，外观专利60项，取得计算机软件著作权9项、作品著作权17项，团队累计参与制定行业国家标准26项[59] 市场扩张 - 公司在中国香港、欧洲瑞士设立子公司，在东南亚、北美、拉美等地区设立营销服务渠道[60] 股票发行 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[21] - 本次发行对象不超过35名（含），以现金相同价格认购[26][27] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过105,295.14万元（含本数）[47] - 本次发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[39] - 假设本次向特定对象发行股票于2026年9月末实施完毕，募集资金105,295.14万元，预计发行股份上限47,279,452股[48] - 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让，特定情形为十八个月内不得转让[38] 其他策略 - 公司拟保障募投项目建设，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用[62] - 公司将加大技术研发，提升核心技术，优化产品结构，完善供应链体系[63] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事和审计委员会有效行使职权[64] - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，明确利润分配决策程序、原则和分红比例[65] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[66] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬与填补回报措施挂钩[67]