证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2026-002 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司聘任 Dai Zilong 先生为公司新任董事会秘书，任期与第十一届董事 会任期相同。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次 会议于 2026 年 1 月 15 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 1 月 20 日在公司以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 3 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 同意公司受让绍兴芯兴企业管理有限公司（以下简称"绍兴芯兴"）持有的兴 ...