第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2026-003 西安瑞联新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会2026年第一次 临时会议通知和相关材料于2026年1月15日以电子邮件方式送达给全体董事及高 级管理人员，会议于2026年1月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会 议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新 材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关 联交易预计的议案》 2025年公司及子公司预计对外发生的需提交董事会或股东会审议的日常关 联交易为800万元，实际发生171.23万元。公司预计了2026年公司或子公司可能对 外发生的需提交董事会或 ...