股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的内资股股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；部分情形由出席会议其他股东所持表决权的二分之一以上通过[7] - 7种担保行为须经股东会审议通过，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%在列[8] - 交易达规定标准应提交股东会审议，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[14] - 公司一年内购买、出售资产金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会以特别决议通过[57] - 公司向他人提供担保金额按12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%，由股东会以特别决议通过[57] 交易审计与评估 - 交易标的为股权且达规定标准，公司应聘请中介机构对交易标的最近一年又一期财务报告进行审计；为非现金资产应进行评估[17] - 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超公司最近一期经审计总资产30%，应审计或评估，还应提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应评估或审计，并提交股东会审议[17] 股东会召集相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[21] - 审计委员会或独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[22] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[23] 股东会通知与提案 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[27] - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案[28] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[28] 股东会投票与决议 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，结束不得早于现场会结束当日下午3:00[33] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[34] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东[34] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过[54] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[55] - 股东会现场会议应采取记名方式投票表决[50] 董事选举与股东权利 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上已发行股份的股东可提名董事会董事候选人[47] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举两名以上非独立董事应采用累积投票制[50] - 股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制[50] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[46] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开请求委托代为出席股东会并行使相关股东权利[46] 其他 - 审计委员会召集人不能履职时，由半数以上审计委员会成员共同推举一名成员主持[41] - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持[40] - 会议主持人违反规则使股东会无法继续时，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意可推举新主持人[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[61] - 股东可自股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵且对决议无实质影响的除外）[62] - 会议记录应与相关资料一并作为档案保存，保存期限不少于十年[59] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等相关内容[56] - 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责[60] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[64][66]