证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-003 中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 8 日以电子邮件方式发 出通知，2026 年 1 月 20 日在公司四层大会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中： 以通讯方式出席会议 2 人），董事林中先生、黄明耀先生以 通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由 董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于组建联合体共同参加菲律宾建筑 改造升级项目投标暨构成关联交易的议案》 第八届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对公司 与福建省建科工程技术有限公司组建联合体共同参加菲律 宾建筑改造升级项目投标事项进行审议，全体独立董事发表 一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第 ...