董事会会议 - 第五届董事会第十七次会议于2026年1月20日召开，8位董事全部出席[2] 人事变动 - 何宝振和乐超军申请辞去独立董事职务，提名王少华和蒋剑平为候选人[3] - 聘任马晟为公司董事会秘书[5] 公司治理 - 拟将董事会成员人数由9名调整为8名并修订《公司章程》[6] 股东会安排 - 提议于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会[7]