第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-006 江苏华兰药用新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）第 六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以邮件、电话等方式向各位 董事发出，会议于 2026 年 1 月 21 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议 由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，其中华一敏先生、华国平先生、肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女 士、单体超先生、陈岗先生、刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次 董事会会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权，审议通过了《关于向全资子公 司增资的议案》。 本议案已经战略与投资委员会 20 ...