一、董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议召开通知于 2026 年 1 月 19 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员， 并于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董 事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其 中陈健富先生、郭会英女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-004 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）审议通过《关于公司拟签署〈仓储物流项目合作经营合同〉的议案》 经审议，为盘活公司资产，同时构建长期可持续的资产运营合作关系，同意 公司与海南吉峰建筑工程有限公司（以下 ...