证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2026—04 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第八届董事会第十五次会议决议； 2、《关于安徽锐拓电子有限公司之股权转让协议》； 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并书面表决，形成了以下决议： （一）审议通过《关于控股子公司内部股权转让暨公司承担有条件回购义务 对象发生变更的议案》 董事会认为：本次公司控股子公司内部股权转让事项，公司承担的有条件回 购义务对象发生了变更，不会额外增加公司未来可能涉及的回购安徽锐拓电子有 限公司股权的现金支付金额，不会对公司本年度以及未来年度的经营成果、主营 业务和持续经营能力产生重大不利影响。董事会同意上述事项并授权公司管理层 签署《关于安徽锐拓电子有限公司之股权转让协议》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。 具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》以及巨潮资讯网（www.cninf ...