股本变更 - 公司回购注销2024年激励计划中相应限制性股票13,140股[1] - 公司总股本由84,160,000股变更为84,146,860股[2] - 公司注册资本由人民币8,416万元变更为8,414.686万元[9] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[5][9] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[5] 公司治理 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超董事总数1/2[10] - 董事任职特定情形应在30日内解除职务[10] - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[11] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 审计委员会成员3名，独立董事2名，会计专业人士任召集人[11] - 总经理等为公司高级管理人员，每届任期3年[12] - 高级管理人员特定情形应停止履职或被解除职务[12] - 高级管理人员违规造成损失应担责，董事会追究法律责任[13] 分红规定 - 公司符合现金分红条件但不提方案，董事会应说明原因等[13]