董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准（提供担保、提供财务资助除外）[7] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议[8] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议[8] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，由董事会审议[9] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，由董事会审议[9] - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易由董事会批准[11] - 公司与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元的交易由董事会批准[11] 财务资助审议 - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，应提交股东会审议[12] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[13] 董事会会议相关 - 提议召开董事会临时会议应通过证券部或直接向董事长提交书面提议，董事长应在十日内召集会议[17] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券部分别需提前十日和三日发书面通知[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事委托他人出席需书面委托，一名董事不得接受超过两名董事委托[24][25] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[28] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过[31] - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[33] - 提议暂缓表决的董事要明确再次审议提案应满足的条件[34] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容[36] - 董事会秘书可安排证券部工作人员作会议纪要[36] - 现场或视频、电话等方式召开的董事会会议可视需要全程录音[36] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[38] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[31] - 董事会会议档案保存期限为十年[39] 其他 - 董事对董事会决议承担责任，表明异议并记载的可免责[41] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[41] - 本规则未尽事宜依相关规定执行，不一致时以相关规定为准[43] - 本规则由公司董事会拟定，经股东会审议通过之日起生效实施[46]