本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2026 年第二次会议通知于2026年1月19日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2026年1月21日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事游雄 威、徐小宁、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁 硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议 通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司及全资孙公司申请抵押贷款暨全资 子公司提供抵押担保的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司北京中富容器有限公司及全资孙 公司北京中富胶罐有限公司拟向银行申请流动资金贷款额度共计 1650 万 元，全资子公司北京中富热灌装容器有限公司拟以名下不动产为上述贷 款提供抵押担保。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2 ...