保险与债券 - 公司拟为董事和高管购买责任险，保额5000万元，年保费18.8万元，期限12个月[8] - 公司拟面向专业投资者公开发行不超40亿元可续期公司债券，一次注册、分期发行[12] - 债券基础期限不超5年，续期选择权行使不受次数限制，票面100元平价发行[13][14] - 债券采用固定利率，单利按年计息，基础期限票面利率协商确定，后续周期重置[15] - 债券募集资金用于矿产资产并购不超30亿元、固定资产投资项目建设不超10亿元[17] 制度修订 - 拟修订《金钼股份股东大会议事规则》，降低临时提案权股东持股比例至1%[35][36] - 拟修订《金钼股份独立董事制度》，调整表述并明确任职等相关规定[113] - 拟修订《金钼股份股东大会网络投票工作制度》，删除5条、新增5条[148] - 拟修订《金钼股份关联交易管理制度》，明确关联人认定等六项内容[160] 组织架构 - 董事会由11名董事组成，含6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事[76] - 董事会设置审计、战略发展和提名与薪酬3个专门委员会[77] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] 独立董事 - 公司独立董事占比不低于1/3，至少含1名会计专业人士[116] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人，原则上不超3家境内上市公司任职[121] - 独立董事连续任职不超6年，特定情况60日内补选[123] 股东会与董事会 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[92] - 董事会通过普通决议须全体董事过半数通过，特别决议须2/3以上通过[103] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人等是关联人，明确不同金额交易审议披露程序[167][173] - 公司为关联人提供担保，需经非关联董事相关审议并提交股东会[175] - 审计部至少每半年检查关联交易情况和制度执行情况[192]