董事相关规定 - 董事任期3年可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 董事连续两次未出席或任期内超半数未出席需书面说明披露[7] - 董事辞职报告收到日生效，两交易日内披露[9] - 董事会由9名董事组成设董事长1名[12] - 董事长由全体董事过半数选举罢免[12] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[12] 交易决策标准 - 董事会决定交易需达多项标准如资产总额等占比[16] - 公司提供财务资助需经特定董事审议同意[17] - 日常交易合同按金额和占比披露[17] - 与关联人交易按金额和占比经独立董事同意后董事会审议[18] - 董事长闭会期风险投资资金占比不超净资产10%[18] 独立董事规定 - 独立董事占比不低于1/3且至少一名会计专业人士[20] - 董事会或特定股东可提候选人[22] - 独立董事连任不超六年[24] - 辞职致比例不符等需履职至新任，60日内补选[24] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[26] 董事会会议规定 - 董事会秘书任期三年可连聘连任[31] - 董事会每年至少开两次会，提前10日通知[35] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集主持[35] - 定期会提前10日书面通知，临时会提前3日电话通知[35] - 会议需1/2以上董事出席，决议全体董事过半数通过，担保2/3以上同意[38][39] - 会议记录保存不少于10年[39] 重大事项审议 - 10亿元及以上投资项目需董事会审议[48] - 5亿元以上或重大影响资产重组需审议[48] - 资产减值准备达标准需审议[50] - 重大工程大额资金调动等需审议[50] - 100万元以上对外捐赠等资金运作需审议[51] - 特定子公司设立需审议[52] - 特定业务和资产重组整合方案需审议[52] 法律事务与审计 - 境内5000万元以上、境外500万美元以上和解调解方案等法律事务需关注[54] - 500万元以上资产损失审计问题需整改[54] 董事会职责 - 决定聘任或解聘高管及报酬奖惩[55] - 制订董事会工作报告[55] - 设置或调整专门委员会及成员[55] - 审计与风险委员会提供会计师事务所履职报告[55] - 决定经理层经营业绩考核和薪酬分配[56]