| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于董事、副总经理、财务总监离任暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒋伟宏先生在担任公司董事、副总经理、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对蒋伟宏先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监情况 公司于 2026 年 1 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任杨静女士（简 历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 特此公告。 ...