证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-009 广东通宇通讯股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 21 日在公 司会议室召开第六届董事会第二次会议。会议通知于 2026 年 1 月 19 日以专人送 达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。 会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...