本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律 法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-001 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满六年，根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，公司决定提前启动董事会换届选举程序，并严格依照法定 流程推进相关工作。经公司董事 ...