一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-005 深南电路股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经薪酬与考核委员会以 3 票同意全票审议通过。关联董事崔荣回避 表决，其余 8 名非关联董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 （二）关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案 董事会同意补选公司董事、总经理杨智勤先生为公司第四届董事会战略委员 会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本 次补选完成后，公司第四届董事会战略委员会由杨之诚、杨智勤、邓江湖三位董 ...