证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-002 广东星徽精密制造股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任 期将于 2026 年 5 月 15 日届满，鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满 六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，公司按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工 作，现将董事会换届选举情况公告如下： 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第五届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 ...