战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 成员可书面委托表决，授权委托书会前提交[12][14] - 表决方式为举手或投票，可通讯方式召开[12][16] 其他规定 - 会议记录等资料由董事会办公室保存十二年[13] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[13] - 出席委员对所议事项有保密义务[13] - 本条例自董事会审议通过之日起生效[17]