业绩数据 - 2024年全球前八大平板显示掩膜版厂商销售收入为1381亿日元[5] - 2024年中国大陆平板显示掩膜版销售占比达62%，预计2026年提升至65%[5] - 2024年AMOLED/LTPS等高精度掩膜版国产化率只有17.8%[7] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为17,175.88万元，扣除非经常性损益后为15,559.11万元[37] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[13] - 发行对象不超过35名（含本数）[16][17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格超过每股人民币1元的票面金额[22] - 本次募集资金总额不超过138,000.00万元（含本数）[26] - 本次发行股票数量不超过57,750,180股（含本数），不超发行前总股本扣除回购专用账户股份后股本总额的30%[30][36] 募投项目 - 厦门路维光电高世代高精度掩膜版生产基地项目（一期）计划投资130,089.17万元，拟使用募集资金107,000.00万元[27] - 补充流动资金及偿还银行借款计划投资31,000.00万元，拟使用募集资金31,000.00万元[27] 收益预测 - 假设2026年公司净利润与2025年持平，发行后基本每股收益从1.18元/股降至0.91元/股[39] - 假设2026年公司净利润减少20%，发行后基本每股收益从1.18元/股降至0.73元/股[39] - 假设2026年公司净利润增长20%，发行后基本每股收益从1.18元/股变为1.09元/股[39] 过往资金使用 - 截至2025年12月末，2022年首次公开发行股票募集资金使用比例达96.36%[31] - 可转换公司债券募集资金使用比例达80.38%，前次募集资金基本使用完毕[32] 其他情况 - 公司是国内唯一能实现G11掩膜版量产的本土企业，现有高世代高精度掩膜版产能趋于饱和[8] - 本次募投项目将提升公司在高世代和高精度掩膜版领域的规模化生产能力[8] - 本次向特定对象发行股票可拓宽融资渠道，优化资本结构，满足业务资金需求[11][14] - 公司拟采取完善治理等措施防范即期回报被摊薄风险[41] - 公司制订《深圳市路维光电股份有限公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划》规范分红行为[45] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[46] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益[47] - 本次发行方案需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[33] - 股东会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 募投项目围绕主营业务，实施后将增强公司盈利能力和核心竞争实力[42] - 募集资金到位前做好筹备，到位后提高使用效率推进募投项目[42] - 公司将严格执行相关规定规范募集资金使用[43][44] - 董事会将监督募集资金存储与使用，防范风险提高效率[44] - 发行完成后公司将严格执行分红政策保护股东利益[45] - 相关主体对填补回报措施切实履行作出承诺[46]