发行H股相关 - 董事会通过发行H股并在香港联交所主板上市议案，拟发行H股每股面值1元[1][3][7] - 拟公开发行H股股数不超发行后总股本10%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超发行H股股数15%的超额配售权[4] - 发行方式为香港公开发售及国际配售，价格由股东会授权董事会等与整体协调人协商确定[3][5][6] - 香港公开发售按有效申请数和超额认购倍数决定配发股份数，设“回拨”机制[6] - 国际配售部分占比根据香港公开发售部分比例决定，优先考虑特定投资者[6][7] - 本次发行由整体协调人作为主承销商组织承销团承销[7] - 发行H股募集资金用于研发、营销等，董事会提请股东会授权调整用途[8] - 拟提请股东会授权董事会及获授权人士办理发行上市具体事项，授权有效期24个月[9][23] 公司治理相关 - 第六届董事会独立董事刘来平、王学恭辞职，提名增补陈有海、陈丛为独立董事候选人[33] - 通过《关于确认董事角色的议案》，明确发行上市后执行董事和独立非执行董事人选[34] - 通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，调整提名、审计、薪酬委员会委员[35] - 通过《关于聘任公司秘书及授权代表等职位的议案》，委任联席公司秘书和授权代表[36] - 通过《关于批准公司注册为非香港公司的议案》，授权处理注册相关事项[37] - 《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》提交股东会审议[38] - 通过《关于调整公司第六届董事会独立董事津贴的议案》，境内外津贴分别调整为15万元/年和25万元/年[39] 其他业务相关 - 通过《关于在深圳市前海自贸区设立全资子公司的议案》，注册资本拟不超过2200万元[40] - 通过《关于变更部分募集资金用途暨部分募投项目延期的议案》，新项目拟投入30100万元[40] - 通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[41]