证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-010 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2026 年 1 月 21 日审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 现就本次股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2026 年第一次临时股东会 （二） 会议召集人：公司第六届董事会 （七） 出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 公司第六届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 21 日审议通过《关于提请召 开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...