证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2026-001 诚志股份有限公司 第八届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2026 年第一次临时会 议通知于 2026 年 1 月 15 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2026 年 1 月 22 日下午 15:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司南京诚志吸收合并全资孙公司诚志永清的议案》 为优化公司内部组织架构，提升运营管理效率，整合核心资源，降低运营成 本，同意公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"） 吸收合并公司 ...