会议情况 - 会议于2026年01月22日召开，9位董事全部亲自出席[1] 议案表决 - 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》9票同意通过[2] - 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》9票同意通过[5] - 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》9票同意通过[8] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》9票同意通过[11] - 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》9票同意通过[14] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》9票同意通过[17] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》9票同意通过[20] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》9票同意通过[24] - 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》9票同意通过[27] 制度审议 - 《信息披露暂缓及豁免管理制度》9票同意通过[35][36] - 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》9票同意通过[38][39] - 《董事、高级管理人员内部问责制度》9票同意通过[40][41] - 《内部控制制度》9票同意通过[42][43] - 《投资者投诉处理工作制度》9票同意通过[45][47] - 《财务管理制度》9票同意通过[49][50] - 《突发事件危机处理应急制度》9票同意通过[52][54]