委员会组成 - 委员会成员由三名或以上董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由全体委员过半数选举产生[6] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次[8] - 经提议可召开临时会议[9] - 会议通知提前三日送达[9] - 会议需三分之二以上委员出席[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[15]