审计体制 - 公司实行审计委员会领导下的内部审计体制[3] 审计流程 - 拟订年度审计计划报审计委员会批准后实施[24] - 实施审计前三至五个工作日送审计通知书[24] - 审计完成后出具报告并交换意见[25] 审计方式 - 可采用多种方法审计，有就地和报送审计方式[25][26] 奖惩措施 - 对有功人员提表彰奖励建议，违规人员处分[28][29] 制度相关 - 审计部完善审计制度，制度由董事会解释[7][37] - 制度经董事会审议通过生效[38]