可转债发行 - 公司公开发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000万元，2023年4月17日起在深交所挂牌交易[6] 转股期与转股价格调整 - 可转债转股期为2023年9月28日至2029年3月21日[6] - 2023年4月24日总股本增加287,100股，新增比例0.14%，转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股，2023年5月23日生效[8] - 2023年5月16日审议通过利润分配预案，转股价格由32.30元/股调整为32.10元/股，2023年5月31日生效[9] - 2024年4月23日总股本增加270,600股，新增比例0.13%，转股价格由32.10元/股调整为32.08元/股，2024年6月14日生效[11][12] - 2024年6月25日转股价格由32.08元/股调整为22.86元/股[13] - 2025年5月27日转股价格调整为22.84元/股[14] 赎回相关 - “广联转债”赎回价格为100.96元/张，当期年利率为1.00%[3] - 赎回条件满足日为2026年1月16日，触发原因是2025年12月25日至2026年1月16日连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即29.69元/股）[3][5] - 停止交易日为2026年3月4日，停止转股日为2026年3月9日，赎回登记日为2026年3月6日，赎回日为2026年3月9日，发行人资金到账日为2026年3月12日，投资者赎回款到账日为2026年3月16日[4] - 2026年1月16日董事会决定提前赎回“广联转债”[19][20] - 截至2026年3月6日收市后仍未转股的“广联转债”将被强制赎回[3][5] 其他 - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属，公司总股本增加505,120股，新增比例为0.17%[13] - 2025年4月28日董事会决定6个月内（2025年4月7日至2025年10月27日）不向下修正广联转债转股价格；2025年11月17日董事会决定6个月内（2025年11月18日至2026年5月17日）不向下修正[15] - 公司实际控制人王增夺在2025年7月17日至2026年1月16日期间卖出3,365张“广联转债”，期末持有0张[23] - 可转换公司债券转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进的可转换公司债券当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通[24] - 当前“广联转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异[25] - 提醒“广联转债”持有人限期内转股，未及时转股可能面临损失[26]