本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-002 贵州黔源电力股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本次会议由公司董事长杨焱先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中董事龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士、祝韻女 士、李晓冬先生、王贵来先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司高 管列席了本次会议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先 生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避表决。 （三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第 一次临时股东会的议案》。（请详见 2 ...