证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2026-002 山东天鹅棉业机械股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第十五次 会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知与材料于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 7 人。会议由公司董事长王新 亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名、提 名委员会资格 ...