证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-002 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"、"王力安防"）第三届董事会 第三十次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到 董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举， 组建公司第四届董事会。 经 ...