证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-002 四川明星电力股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 重要内容提示： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十三届董事会 非独立董事的议案》 本次董事会审议的全部议案均获通过。 公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及公司《章 1 / 4 一、董事会会议召开情况 担法律责任。 四川明星电力股份有限公司（简称"公司"）第十二届董事会第 二十七次会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知 和会议资料已于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件等电子通信的方式向董 事和高级管理人员发出，9 名董事全部参加了表决。会议的召开符合 《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 二、董事会会议审议情况 全体董事均出席本次董事会会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 表决结果： 提名陈峰先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...