一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的 任职资格进行了审查，公司于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议， 审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。同意提名王跃斌先生、 王琛女士、应敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名滕旭先生、 张占江先生、杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨忠智先生 为会计专业人士。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。 公司三位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上 海证券交易所审核无异议后，可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人 声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-003 王力安防科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...