战略委员会组成 - 成员由9名董事组成，至少含2名独立董事[6] - 委员由董事长等提名[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前5天通知、3日提供资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 委员连续两次未出席，董事会有权撤销职务[25] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[26] - 审议关联交易，关联委员回避，非关联委员过半数通过[20] 会议记录与档案 - 对所议事项做记录，制作决议报董事会[22] - 档案由董事会秘书保存，期限至少10年[23] 其他 - 工作细则依法律和章程执行、修改、解释[25]