证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2026-001 浙江久立特材科技股份有限公司 2025年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一期员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式召开、表决，会议由公司董事长李郑周先生召集和主持。本次会议 实际参与表决的持有人 690 人，代表本员工持股计划份额 138,502,155 份，占本 员工持股计划总份额的 56.32%。会议的召集、召开和表决程序符合本员工持股 计划的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次持有人会议共有 3 个议案，须由出席持有人会议的持有人所持 1/2 以上 有表决权持股计划份额同意后通过。 （一）审议通过《关于设立 2025 年第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为了提高公司 2025 年第一期员工持股计划日常管理的效率，保障持有人的 合法权益，同意本员工持股计划设立管理委员会， ...