龙竹科技集团股份有限公司 独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 龙竹科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘阳先生因连续担任公司 独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定， 于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。为规范公 司治理，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，提名陈东先生为公司独立董事，任期自公 司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 提名陈东先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日止，本次提 名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-003 四、提名委员会的意见 2026 年 1 月 21 日，公司召开第四届 ...