| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第二十九次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 22 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议， 会议通知已于 2026 年 1 月 21 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发 出。应当参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。经全体董事共同推举，会 议由公司董事林卫云女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议 ...