| | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、 张存生董事、张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立 董事亲自出席了本次会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第九次会议于 2026 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2026 年 1 月 21 日 召开地点：广州市 4、会议主持人为公司董事长郑云鹏先生，公司高级管理人员、部门部长列 席了本次会议。 1 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事 ...