第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 1 月 19 日通过邮件等 方式送达各位董事。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主 持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司董事会秘书宋钦先生列席 本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了 如下议案： 一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司 章程〉的议案》 董事会拟变更公司于 2022 年 3 月 15 日审议通过的回购股份方案的回购股份用 途，由原计划用于"实施公司股权激励计划及/或员工持股计划"变更为"减少公司 注册资本"，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,453,000 股，公 司注册资本将相应减少 1,453,000 ...